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Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán, carretera de Madrid km 14, el próximo día 30 de octubre de 2006, a las 13,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria el día 31 de octubre de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede , de la ampliación del objeto social y modificación del artículo 2 de los estatutos sociales a fin de adecuar su redacción al objeto social ampliado. Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance de Situación de la Sociedad cerrado a 31 de agosto de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la reducción y ampliación simultánea del capital Social, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquel y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas y la correspondiente modificación estatutaria. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la ampliación del capital Social, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquel y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas y la correspondiente modificación estatutaria. Quinto.-Nombramiento de auditores de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados. Séptimo.-Otros asuntos recibidos desde la convocatoria. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso. Se informa a los accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 31 de octubre de 2006.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Matacán (Salamanca), 7 de septiembre de 2006.-Mariano Rodríguez Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.-53.092.