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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 19 de octubre de 2006, a las 11 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en segunda el día 20 de octubre de 2006 en el mismo lugar y hora, para debatir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005, cerrado a 31 de diciembre de dicho año, así como aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo de 2005 y el informe de gestión relativo al mismo. Segundo.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales para adecuar el plazo de publicación de los anuncios de convocatoria de la Junta a la modificación operada en la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de la sociedad y del grupo consolidado. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, con carácter inmediato y gratuito, de examinar en el domicilio social, o de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y asimismo el de obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad. Igualmente se hace constar el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de los Reyes, 12 de septiembre de 2006, Miguel Ángel Mediero, Secretario del Consejo.-53.368.