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Junta general

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general que tendrá lugar en Barcelona, en los locales de la calle Muntaner, n.º 461, en primera convocatoria, el día 14 de octubre de 2006, a las 20.15 horas y, en segunda convocatoria, el día 16 de octubre de 2006, en el mismo local y hora, siendo objeto de la misma el siguiente

Orden del día

1.º Ratificación y/o aprobación, en su caso, de los acuerdos tomados por la Junta general de accionistas de 26 de junio de 2006, que afecta a los puntos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, noveno y decimotercero de su orden del día: Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión, de ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Ratificación, si procede, de acuerdos tomados por el Consejo de Administración. Quinto.-Ratificación de las modificaciones acordadas del Reglamento de Funciones y Práctica Asistencial. Sexto.-Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración, que estatutariamente afecta a: Vocal 1.º y Presidente, Vocal 5.º, Vocal 7.º, Vocal 9.º, y Vocal 11.º Séptimo.-Nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2006, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Informe de la Presidencia. Acuerdos pertinentes. Decimotercero.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, sustitución de facultades y adaptación de los acuerdos que se adopten por la Junta, a los efectos de su inscripción en los registros públicos, en los acuerdos que procedan.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la sociedad, en días laborales y en horas de oficina (de 8.00 a 15.00 h.) , u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe del Auditor de las cuentas, que serán sometidos a la ratificación y/o aprobación, en su caso, de la Junta general.

Barcelona, 5 de septiembre de 2006.-El Secretario, José M.ª Llobet Barbany.-52.496.