Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad

Don José María Mateu Pujols, en mi condición de Administrador único de la compañía Industrias Mateu, Sociedad Anónima, mediante la presente procedo a convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en avenida Ferrería, número 11, del polígono industrial La Ferrería de Montcada i Reixac (Barcelona), en primera convocatoria, a las 15:00 horas del día 9 de octubre de 2006, y en el mismo lugar y a la misma hora, 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance verificado por los auditores de la compañía al objeto de reducir el capital social para compensar pérdidas. Segundo.-Con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la compañía disminuido por consecuencia de pérdidas, aprobar en su caso, la reducción de capital social a cero y simultáneo aumento por emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias y, en su caso, no dinerarias, y consiguientemente modificar el artículo 7.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio, en su caso, de sistema de Administración social, pasando a regirse la compañía por un Consejo de Administración y consiguiente modificación de los artículos estatutarios 16.º, 24.º, 28.º, así como adición de tres nuevos artículos n.º 31.º, 32.º y 33.º relativos al Consejo de Administración, renumeración de los artículos posteriores y modificación del artículo 32.º (actual 29) y del artículo 33.º (actual 30). Cuarto.-Cese, en su caso, del Administrador único de la compañía y del Administrador suplente. Quinto.-Nombramientos, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Modificación del artículo 20.º de los Estatutos sociales relativo a las mayorías necesarias para la adopción de determinados acuerdos. Séptimo.-Modificación del artículo 34.º (actual 31) relativo a la retribución del Órgano de Administración. Octavo.-Nombramiento, en su caso, de Auditores para el ejercicio 2006. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y en su caso aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a todos a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montcada i Reixac, 28 de agosto de 2006.-El Administrador único de Industrias Mateu, Sociedad Anónima, José María Mateu Pujols.-51.587.