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Convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad

Don José María Mateu Pujols, en mi condición de Administrador único de la compañía Industrias Mateu, Sociedad Anónima, mediante la presente procedo a convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en avenida Ferrería, número 11, del polígono industrial La Ferrería de Montcada i Reixac (Barcelona), en primera convocatoria, a las 15:00 horas del día 9 de octubre de 2006, y en el mismo lugar y a la misma hora, 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance verificado por los auditores de la compañía al objeto de reducir el capital social para compensar pérdidas. Segundo.-Con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la compañía disminuido por consecuencia de pérdidas, aprobar en su caso, la reducción de capital social a cero y simultáneo aumento por emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias y, en su caso, no dinerarias, y consiguientemente modificar el artículo 7.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio, en su caso, de sistema de Administración social, pasando a regirse la compañía por un Consejo de Administración y consiguiente modificación de los artículos estatutarios 16.º, 24.º, 28.º, así como adición de tres nuevos artículos n.º 31.º, 32.º y 33.º relativos al Consejo de Administración, renumeración de los artículos posteriores y modificación del artículo 32.º (actual 29) y del artículo 33.º (actual 30). Cuarto.-Cese, en su caso, del Administrador único de la compañía y del Administrador suplente. Quinto.-Nombramientos, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Modificación del artículo 20.º de los Estatutos sociales relativo a las mayorías necesarias para la adopción de determinados acuerdos. Séptimo.-Modificación del artículo 34.º (actual 31) relativo a la retribución del Órgano de Administración. Octavo.-Nombramiento, en su caso, de Auditores para el ejercicio 2006. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y en su caso aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a todos a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montcada i Reixac, 28 de agosto de 2006.-El Administrador único de Industrias Mateu, Sociedad Anónima, José María Mateu Pujols.-51.587.