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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria, que se va a celebrar el día 21 de septiembre, jueves, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 22 de septiembre, viernes, a las 18.00 horas, en segunda convocatoria, en el despacho del Notario de Palma don Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del sistema de administración de la entidad para que ésta pase a estar administrada exclusivamente por un Administrador único con la correspondiente modificación de los artículos 6, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 34 de los Estatutos sociales, en su caso. Segundo.-Como consecuencia del punto anterior, cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único, si procede. Tercero.-Fijación, en su caso, de la remuneración del Administrador único. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para que audite a la entidad en los ejercicios sociales 2006, 2007 y 2008 en la persona de Fernando Fuster Escobar y, en calidad de sustituto, don Joaquín Ferrer Oliver, con fijación de su remuneración. Quinto.-Modificación del artículo 36 de los Estatutos sociales para su actualización de modo que el mismo sea referido a la vigente Ley 60/2003, de 23 de diciembre (BOE 26 de diciembre de 2003), de arbitraje.

Desde la fecha de la presente convocatoria y hasta el día de celebración de la Junta estará a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la entidad la totalidad de la documentación referida a los puntos que conforman el orden del día para que, si lo estiman conveniente, puedan conocerla, proceder a su estudio, obtener inmediata copia o solicitar su envío gratuito. Asimismo, existiendo propuestas de modificaciones estatutarias, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dichas modificaciones y el informe sobre las mismas, así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 2 de agosto de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Prieto Sanz.-50.861.