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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador Unico se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Francisco Medina y Mendoza, parcela 16-C, Polígono de Cabanillas del Campo, a las 18 horas del día 21 de septiembre de 2.006, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Unico. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización, si procede, de los acuerdos precedentes. Sexto.-Lectura, y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envio, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y de los informes preceptivos.

Guadalajara, 27 de julio de 2006.-El Administrador único, D. José Manuel Jiménez Pérez.-48.840.