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Junta general extraordinaria

Por mandato del señor presidente en ejecución de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios de la compañia mercantil «Casle Sociedad Anónima» para la celebración la Junta General Extraordinaria a celebrar en la sede social de la compañia, sita en la Calle Transportes, 1, 37184 Villares de la Reina (Salamanca), en primera convocatoria el próximo día 13 de septiembre de 2006, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el 14 de septiembre de 2006 a las diez horas, a fin de deliberar lo siguiente:

Orden del día

Primero.-Área interna. Segundo.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Tercero.-Asistencia juntas. Poder Representación. Penalización. Cuarto.-Ampliaciones de capital pendientes o compra venta. Quinto.-Cierre tienda Milar Castaño. Sexto.-Análisis financiero «Casle Sociedad Anónima». Propuestas. Séptimo.-Intranet «Casle Sociedad Anónima». Octavo.-Area Comercial. Noveno.-Evolución clientes cierre agosto 2006. Décimo.-Evolución proveedores cierre agosto 2006. Undécimo.-Evolución gamas cierre agosto 2006. Duodécimo.-Cierre. Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112° y 212° de la Ley de Sociedades Anónimas la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Salamanca, 1 de agosto de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Conrado Pérez Martín.