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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los accionistas de «Torre Jerónimo, Sociedad Anónima», a fin de que comparezcan en el domicilio social, el día 26 de septiembre de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 27 de septiembre de 2006, a las dieciocho horas, en segunda, al objeto de celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2005 y distribución del mismo. Segundo.-Reestablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas por reducción de capital, mediante compensación de reservas de libre disposición y disminución del valor nominal o amortización de las acciones emitidas, hasta el importe equivalente de pérdidas acumuladas. Propuesta de aumento simultáneo de capital social, mediante aportaciones dinerarias por importe de 240.000 euros. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, tienen a su disposición en la sociedad, o pueden solicitar su envío por correo, la documentación necesaria referente al contenido de los puntos que conforman el orden del día, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Sociedades Anónimas.

Monzón, 20 de junio de 2006.-El Administrador, Bernabé Miedes Pérez.-45.320.