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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de Proyecta Sistemas de Información, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 30 de agosto de 2006 a las once horas de la mañana en la sede social de la Compañía sita en Calle Menorca, 3, 6.ª planta 28009 de Madrid o en segunda convocatoria, el día 31 de agosto de 2006 a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, con reducción a tres del número de miembros del Consejo. Segundo.-Delegación de facultades para la más plena formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Tercero.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión. Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Calle Menorca, 3, 6.ª planta 28009 de Madrid, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los siguientes documentos:

El texto íntegro de las propuestas de los acuerdos sobre los puntos del Orden del Día formuladas por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación y en su caso aprobación de la Junta General. De conformidad al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los señores accionistas tienen derecho a solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 14 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Francisco Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa.-44.672.