Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, a las 18 horas del día 1 de septiembre de 2006, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), propuesta de aplicación del resultado, y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, por la Junta General de la Reducción de capital social en 146.523,80 euros, quedando fijado el mismo en 190.036,20 euros, mediante la amortización de 2.438 acciones, números 1 a 200, 1.684 a 2.528, 2.579 a 3.121, 3.147 a 3.376, 4.981 a 5.600, todas inclusive, con devolución de aportaciones a los socios, renumeración y consiguiente modificación estatutaria, en su caso. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Reducción propuesta por los titulares de las acciones objeto de amortización afectados, como consecuencia de la Reducción de capital. Cuarto.-Aprobación, en su caso, por los titulares de las acciones que no van a ser objeto de amortización en la Reducción de capital. Quinto.-Aprobación de la gestión y ratificación, en su caso, de las actuaciones del Consejo de Administración, cese de los Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevo Órgano de Administración, y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Delegación de facultades y autorización para ejecución, elevación a público e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas. Séptimo.-Lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se advierte a los socios que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe sobre las mismas, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

En Huesca, 6 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Julio José Sopena Lalaguna.-44.766.