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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima., se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Las Arenas, calle Ronda, número 9, Pinto (Madrid), el día 25 de agosto de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 26 de agosto de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Segundo.-Protocolización. Tercero.-Ruegos y preguntas. Derechos de asistencia e información:

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro o hayan efectuado su depósito en el domicilio social, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los Estatutos permiten el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General. A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, Polígono Industrial Las Arenas, calle Ronda, número 9, Pinto (Madrid) , todos los documentos exigibles, en particular los siguientes:

El Informe de administradores en el que consta en texto íntegro de la modificación propuesta por el Consejo de Administración.

Los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta. Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 25 de agosto de 2006, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 19 de julio de 2006.-El Secretario: Firmado: Isabel Sánchez Monge.-45.250.