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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Polígono Industrial La Barca, Parcela 5, el día 29 de agosto de 2006, a las 13:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración acerca de los resultados obtenidos por la sociedad en el primer semestre de 2006. Segundo.-Informe y, en su caso, adopción de acuerdos en relación con la obra realizada en la sede central de Banca Pueyo, S.A.

Derecho de información:

Corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social de Banca Pueyo, S.A. (calle Virgen de Guadalupe, 2. 06700 Villanueva de la Serena) los documentos correspondientes al punto 2 del orden del día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista que tenga derecho de asistencia, mediante escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Villanueva de la Serena (Badajoz), 14 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración de Banca Pueyo, S.A., Francisco Javier Menchén Calvo.-44.910.