Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Rodríguez Arias, número 6, 1.º, departamento 103, a las 10:30 horas del día 24 de julio de 2006, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2005, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Aumentar el capital social por creación de nuevas participaciones sociales y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Tercero.-Modificar el régimen de transmisión de las participaciones sociales, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Cuarto.-Consentimiento, en su caso, a doña Yolanda Pérez Pérez, a fin de transmitir 129.172 participaciones sociales, y ello de conformidad al artículo 29.2.b) y c) de la LSRL. Quinto.-Cese/s de Consejero/s, en su caso, nuevos nombramientos, adoptando los acuerdos complementarios. Sexto.-Ratificación traslado de domicilio social adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Séptimo.-Nombrar Auditor adoptando los acuerdos complementarios. Octavo.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 27 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Ortega Altuna.-41.131.