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Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad

Se convoca a los Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo 3 de agosto de 2006, a las 12 horas de la mañana en Vigo, calle Purificación Saavedra número 9, en primera convocatoria, y mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio del año 2004 y cerradas a 31 de diciembre de ese año y acuerdo, igualmente, en su caso, de la distribución del beneficio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio del año 2005 y cerradas a 31 de diciembre de ese año y acuerdo, igualmente, en su caso, de la distribución del beneficio. Tercero.-Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social, sustituyendo el actual por Las Gándaras de Budiño, s/n. en el término Municipal de Porriño, Provincia de Pontevedra, resultando el texto del Artículo 3 como a continuación se reproduce:

Artículo 3.-Duración y domicilio.

La Sociedad dará comienzo a sus operaciones el mismo día de su constitución, surtirá efectos ante terceros a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y tendrá personalidad jurídica a partir de la fecha de su inscripción en el citado Registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tendrá una duración indefinida. Está domiciliada en Porriño, Las Gándaras de Budiño, s/n, pudiendo modificar el Administrador Único el emplazamiento del domicilio social dentro de la misma población, así como establecer sucursales, agencias, depósitos, almacenes o delegaciones en cualquier lugar de España o del extranjero. El traslado dentro del territorio español podrá efectuarlo la Junta General si así lo acuerda.

Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisibilidad de las acciones, sustituyendo el actual sistema por el de absoluta libertad en la transmisión de acciones por los socios sin necesidad de comunicar la misma al Administrador y éste a su vez al resto de los Accionistas. El nuevo texto del artículo 5 de los Estatutos Sociales se reproduce a continuación:

Artículo 5.-Son libres, sin ninguna restricción ni condicionamiento, las transmisiones inter vivos y mortis causa que realicen los socios.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se informa que cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, puntualmente, el informe que prevé el artículo 144 de la L. S. A., en relación a las modificaciones estatutarias propuestas.

Vigo, 15 de junio de 2006.-El Administrador Único, don Julián Andrés Muñoz Dolz.-39.730.