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Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas.

Doña María Esperanza Nolasco Bethencourt, como administradora única de la mercantil «R.G.B. Medical Devices, S. A.», convoca Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social sito en calle Alfonso Gómez número 42 de Madrid, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social de la compañía, y consecuente modificación del contenido del artículo 4 de los estatutos sociales. Segundo.-Sustitución del modo de convocatoria de las Juntas Generales de accionistas, y consecuente modificación del contenido del artículo 19 de los estatutos sociales. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Aprobación del balance de la sociedad cerrado a fecha 31 de diciembre de 2005, verificado por la mercantil «Audihispana, S. A.», (número S-231 en R.O.A.C.), designada a este exclusivo efecto por la administradora única, de conformidad con el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Aprobación del balance de la sociedad cerrado a fecha 31 de diciembre de 2005, verificado por la mercantil «Audihispana, S. A.», (número S-231 en R.O.A.C.), designada a este exclusivo efecto por la administradora única, de conformidad con el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Reducción del capital social para compensar pérdidas mediante la amortización y anulación de acciones, aumento simultáneo de capital social con aportaciones dinerarias por emisión de nuevas acciones, y nueva reducción de capital social para compensar pérdidas mediante la disminución del valor nominal de las acciones anteriormente emitidas, y consecuente modificación estatutaria. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier socio podrá obtener de la sociedad y en el domicilio arriba designado, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de junio de 2006.-María Esperanza Nolasco Bethencourt, Administradora única.-37.558.