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Convocatoria a Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, a las 13.00 horas del día 17 de julio de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de julio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Renuncias y nombramientos, si procede, del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación o nombramiento, si procede, de la entidad auditora. Sexto.-Ratificación de la decisión de solicitar la exclusión de las acciones representativas de su capital estatutario máximo de negociación de la Bolsa de Barcelona. Adopción de un sistema que dote de liquidez a dichas acciones, incluida la incorporación a un mercado bursátil alternativo. Cese, en su caso, de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo. Séptimo.-Modificación y aprobación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y legislación complementaria, de conformidad con el modelo propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Octavo.-Acuerdo en relación al artículo 67 LIIC (operaciones vinculadas). Noveno.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Décimo.-Delegación de facultades para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y a la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial a las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el informe de Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Girona, 2 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Pere Bellsola Fonalleras.-37.564.