Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en Vitoria Gasteiz, calle Gerezpea, núme-ro 15, el próximo jueves día 29 de junio de 2006, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser precisa, en segunda convocatoria para el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad. Quinto.-Designación de la persona o personas facultadas para elevar a público los acuerdos sociales. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma previstas en la Ley o en los Estatutos Sociales.

La memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de resultados se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Vitoria Gasteiz, 6 de junio de 2006.-El Administrador Único, don José Daniel Fernández Rodríguez.-37.542.