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Complemento de convocatoria

En virtud de lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a petición de un accionista que representa más del 5% del capital social, se publica un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2006 en la Notaría de Don Rafael González Gozalo, sita en Lliça d'Amunt, calle Estornell número 3, local 1, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, caso de no alcanzar el mínimo de asistencia necesaria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, añadiéndose, a los puntos del orden del día ya publicados (Boletín Oficial del Registro Mercantil 26/05/2006), el siguiente:

Quinto.-A petición del socio Don Pedro Juan Bosque, en solicitud de complemento de convocatoria: Nombramiento de auditores por parte de la consejera Delegada doña Mercedes Ullod. Justificación de dicho nombramiento y, en particular, falta de sometimiento de esta cuestión a la Junta General.

Situación de la sociedad desde enero de 2006 hasta la actualidad, en el que se incluyan la información de obras realizadas en el año 2006, detallando su ubicación, con carácter de mejora y/o reparación, con copia de las facturas y así como la justificación de su necesidad, conveniencia o procedencia y detalle actual de todo el pasivo exigible de la sociedad. Estado de tramitación actual, incluido primer semestre de 2006, del proyecto de reparcelación y/o urbanización del Molí de Fonolleda. Informe por escrito de la situación en la que se encuentran las conversaciones o posibles negociaciones con el ayuntamiento referentes a las fincas propiedad de Renulma incluidas en el proyecto de reparcelación y/o urbanización del Molí d'en Fonolleda de Lliçà d'Amunt hasta la actualidad, así como:

Indicación de las servidumbres de paso existentes en dichas fincas, ya sea en documento privado o público y/o por acuerdo verbal.

Detalle del importe resultante de la cuenta de liquidación provisional actualizada a la fecha actual -según el equipo técnico que está llevando a cabo la actualización de precios- y de no conocerse dicho importe por parte de Renulma, el importe del que conozca. Detalle de los metros cuadrados de superficie aportada por parte de Renulma en el proyecto de reparcelación, aprovechamiento urbanístico aportado, aprovechamiento urbanístico adjudicado, porcentaje adjudicado de participación desglosado por cada finca propiedad de Renulma, metros cuadrados de superficie de parcela adjudicada y resultante, coste de los trabajos técnicos, coste de la urbanización y diferencia de las adjudicaciones en el que se incluyan la justificación de los precios euros/m2. Información detallada de la posible edificabilidad en la actualidad de las fincas resultantes propiedad de Renulma según ocupación y edificabilidad en la actualidad. Detalle de los metros cuadrados de finca resultante 7 y detalle del porcentaje de participación de Renulma de las fincas resultantes y metros cuadrados de la finca resultante n.º 8. Si fuese el caso, estudio comparativo, si hubiese alguna modificación según el proyecto de reparcelación aprobado 03/07/1997, en el que se explique las diferencias más significativas. Justificación de si una vez realizado el pago de Renulma de la cuota de participación de la liquidación provisional en el proyecto de urbanización, si en dichos pagos están incluidos los servicios en el interior de la finca n.º 7 o se deberán pagar aparte, y de ser así, cuál va a ser la postura de Renulma. Gestiones realizadas por Renulma y aportación de documentación acreditativa de las mismas, sobre la edificación efectuada por el propietario de la finca 7V y evaluación de si la edificación efectuada por este propietario causa algún perjuicio a Renulma. Así como cuál fue y cuál va a ser el proceder de Renulma ante dicha sobreedificación, en su caso. Copia de todos los contenciosos presentados por Renulma contra el proyecto de reparcelación y/o urbanización, detallándose cuáles son los que están todavía pendientes y el resultado de los mismos. Se solicita que se aporten copias de las últimas actuaciones realizadas. Entrega de copia de todos los contratos de alquiler vigentes en el año 2005 y 2006 y, en concreto, de las gestiones y conversaciones que pudieran devenir en un acuerdo posterior llevadas a cabo con los arrendatarios de la finca n.º 8 y cómo les afectará la ejecución de la urbanización y a Renulma en sus ingresos, y/o expectativas de poder continuar con la actividad, indicando la información de que se disponga. Plazo de ejecución previsto para la urbanización d'en Molí de Fonolleda, forma de pago y cómo afectará el proyecto de urbanización a Renulma y cómo se prevé gestionar, en el caso que les afectara a los arrendatarios. Solicitud de aclaración relativa a los criterios seguidos en la división horizontal de la finca objeto de la escritura pública de 22 de julio de 1999, otorgada ante el Notario de Granollers Don Javier Franch Valverde, así como los criterios seguidos para la venta de la nave 6. Solicitud de aclaración relativa al no ajuste de la división horizontal de la precitada escritura al proyecto de reparcelación. Aclaración de las certificaciones correspondientes a la Junta General Ordinaria de fecha 04/07/2003 y 15/09/2003, respectivamente, así como de los defectos observados por el Registro Mercantil y modo de subsanación de los mismos hasta el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Respecto de los puntos citados de complemento de convocatoria, y al igual que se hizo en el anuncio de convocatoria de la Junta, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Así mismo, durante la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lliçà d'Amunt, 31 de mayo de 2006.-Los Consejeros Delegados, Francisco Ullod Marcos y Mercedes Ullod Marcos.-36.467.