Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta General de Accionistas

El órgano de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2006, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiese lugar, en el Hotel Tryp Guadalajara, crta. nacional A-2, Km. 55, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, de las Cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, así como de las Cuentas y el Informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión y, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscrita la propiedad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas para su examen, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta y, en particular, las Cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado, el informe de los Auditores de Cuentas relativo a las mismas y el informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 7 de junio de 2006.-El Administrador solidario, Jesús María Saboya de la Fuente.-37.293.