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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, Avenida de las Américas, s/n, en Benavente (Zamora), el día 20 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información del Presidente sobre la situación actual de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2005, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en sus caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2005. Cuarto.-Acordar la conversión de las acciones al portador que representan el capital social en nominativas. Quinto.-Modificación de los estatutos sociales, del artículo 6 para su adaptación al nuevo carácter nominativo de las acciones e inclusión de un nuevo artículo, el 6 bis, de restricción de la libre transmisibilidad de las acciones. Sexto.-Autorizar y delegar en el Consejo de Administración para que proceda al canje de las acciones al portador por nominativas y a la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el correspondiente informe elaborado por el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112,144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los accionistas podrán asistir a la Junta General, siempre que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el libro de registro de la Sociedad con un día de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Benavente, 18 de mayo de 2006.-Vidal Boyano Boyano, Presidente del Consejo de Administración.-35.355.