Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio de la calle Italia, número 8, 2.º D, de Alicante, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Segundo.-Acuerdo sobre aumento del capital social con cargo a reservas y por emisión de nuevas acciones, y consiguiente modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales. Tercero.-Acuerdo sobre delegación facultades al Consejo de Administración para que, en unión del acuerdo que se adopte sobre el punto anterior, se eleve a público el acuerdo adoptado en la Junta General de accionistas del día 21 de mayo de 2002, en lo referente a la subsanación de la numeración de las acciones en determinados documentos notariales. Cuarto.-Acuerdo sobre retribución al Órgano de Administración. Quinto.-Otorgamiento de facultades para ejecución y formalización de los acuerdos anteriores. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, los cuales podrán solicitar y obtener copia de la misma.

Alicante, 31 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Bonet Garrido.-36.565.