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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el edifico Ecovi, sito en el paseo de la Ermita del Santo, 5, de Madrid, el día veinte de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la marcha y evolución de la sociedad y examen de la gestión social desempeñada. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias), así como del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales. Cuarto.-Acuerdo de disolución de la sociedad. Quinto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de la Junta general, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, del informe de auditorías de cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 20 de mayo de 2006.-María Teresa Molinero Ayuso, Secretaria del Consejo.-36.313.