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Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores Mancomunados de Alto Bierzo, S. A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar a sus accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social de Madrid, calle Gran Vía, 55- 9.º, el día 13 de julio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 14 del mismo mes y año, a igual hora y en el mismo lugar si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por los dos Administradores Mancomunados de la Sociedad durante el Ejercicio 2005. Tercero.-Designación de la firma auditora «Auditas, Auditores Asociados, S. L.» con C.I.F. B-24358285 para el examen y revisión de las Cuentas Anuales y el informe de gestión de la sociedad, para el Ejercicio 2006. Cuarto.-Remuneración de los Administradores Mancomunados de la Sociedad para el Ejercicio 2006. Quinto.-Delegación en los Administradores Mancomunados de la Sociedad para el Ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que procedan, y para desarrollar, subsanar y complementar los mismos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reu­nión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de Auditoría de Cuentas.

Con la publicación de este anuncio se anula la convocatoria publicada en el BORME el pasado día 1 de julio de 2006, que convocaba Junta General Ordinaria para los días 22 y 23 de junio en primera y segunda convocatoria respectivamente.

Madrid, 2 de junio de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Fernando Óscar Lamelas Pombriego, Benito Ramón Viloria Solis.-36.298.