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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, se hace constar que el Consejo de Administración de «Trumes, Sociedad Anónima» en su reunión celebrada con carácter universal el día 29 de mayo de 2006, acordó por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, situado en la Carretera Exterior, s/n, de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), el día 14 de julio de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Fijar la retribución del Órgano de Administración para el presente ejercicio 2006. Cuarto.-Aumentar el capital social de la compañía en 3.000.000,00 euros mediante la creación de nuevas acciones, con derecho de suscripción preferente de los accionistas, y con aportaciones dinerarias, previéndose la posibilidad de suscripción incompleta; con la consiguiente delegación a los Administradores de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, especialmente para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales según la cuantía de las suscripciones finalmente efectuadas. Quinto.-Concretar y limitar la facultad de representación del accionista en la Junta general y consecuente modificación, si procede, del artículo 15 de los Estatutos sociales. Sexto.-Información sobre las Cuentas Anuales de 2004. Séptimo.-Información sobre las Cuentas Anuales de 2005. Octavo.-Información sobre el Impuesto de Sociedades. Noveno.-Información sobre el Libros de Contabilidad. Décimo.-Información sobre Auditores. Undécimo.-Información sobre operaciones vinculadas. Duodécimo.-Deberes de lealtad. Decimotercero.-Información sobre remuneración de Administradores. Decimocuarto.-Política de distribución de dividendos. Decimoquinto.-Cese y nombramiento de cargos. Decimosexto.-Modificación, en su caso, de los artículos 9, 17, 18 y 22 de los Estatutos sociales y nombramiento de cargos.

Los puntos sexto a decimosexto se han incluido en el orden del día en virtud de lo que dispone el artículo 100.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de esta Ley, se hace mención del derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la citada norma, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos, y de la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Santa Coloma de Queralt (Tarragona), 29 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Trull Piñol.-34.781.