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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

De conformidad con el artículo 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los socios a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad «Flamenco Fuerteventura, Sociedad Limitada», que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2006 a las diez treinta horas en Barcelona, Av. Diagonal, 621-629, Torre 2 Planta 4, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2005, así como la gestión social del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Reducción del capital social en la cantidad de un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos setenta euros con setenta y nueve céntimos de euro (1.494.970,79 euros) , para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio contable de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante reducción en 0,23 euros del valor nominal de todas las participaciones sociales. Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ampliación de capital social en la cifra de dos millones quinientos treinta y un mil cuatrocientos setenta euros con ocho céntimos de euro (2.531.470,8 euros) mediante la capitalización de sendos préstamos de «Soteltur, Sociedad Limitada», «Tamisa Hoteles, Sociedad Limitada», «Insular Móvil, Sociedad Limitada» e «Inbamar, Sociedad Limitada». Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección del auditor de cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios que se halla a su disposición, tanto en el domicilio social como en el lugar en que se celebrará la Junta, la documenta-ción relativa a los diversos puntos que conforman el Orden del día. En espe-cial, y en relación al punto 4.º, se halla a su disposición el informe del ór-gano de administración sobre la naturaleza y características de los créditos en cuestión, la identidad de los aportantes, el número de participaciones so-ciales que hayan de crearse y la cuantía del aumento de capital, El informe recoge también la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social.

Barcelona, 24 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Sastre Papiol.-35.131.