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Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria

De conformidad con el artículo 97 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el hotel Quo Fierro, calle Estación, s/n, 28760 Tres Cantos (Madrid), el próximo día 10 de julio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Acuerdo sobre reducción del capital social para que, de conformidad con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, las acciones de la sociedad tengan limitado el número de decimales a dos y, en consecuencia y si procediere, modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales y constitución de la oportuna reserva disponible. Tercero.-Acuerdo, si procede, sobre la aplicación de la cuenta prima de emisión de acciones a compensación de resultados anteriores. Cuarto.-Acuerdo sobre aumento de capital social de la compañía mediante la emisión y puesta en circulación de 3.000 acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una con desembolso total de las mismas y una vez realizada la suscripción y el desembolso, si procede, modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. El citado aumento, caso de aprobarse, conllevará lo dispuesto en el artículo 161.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a saber, que en el supuesto de no suscribirse íntegramente dentro del plazo de suscripción, el capital social se aumentará en la cuantía suscrita. Quinto.-Cambio de domicilio social de la compañía, del actual a la calle Félix Boix, 18, 1.º, derecha, 28036 (Madrid). Sexto.-Delegación de facultades en el Administrador único de la compañía para efectuar cuantas operaciones sean necesarias, con relación a los acuerdos adoptados, referidos en el anterior punto y para dar nueva redacción al artículo en él citado. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta, si procediera o, en su caso, designación de interventores para ello.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe preceptivo sobre las mismas. Podrán asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a, 11 de mayo de 2006.-El Administrador único, Pedro Gil Ossorio Rodríguez.-34.807.