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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Balneario de Caldas de Oviedo, S. A. ha acordado convocar una reunión de la Junta general extraordinaria de la sociedad Balneario de Caldas de Oviedo, S. A., que se celebrará en Oviedo, calle Arquitecto Reguera, número 11, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 17 de febrero de 2006 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en 1.164.677,9 euros, mediante la emisión de 38.758 nuevas acciones nominativas ordinarias, con un valor nominal de 30,05 euros por acción y con cargo a aportaciones dinerarias, y adopción de los acuerdos complementarios. Segundo.-Aumento del capital social en 1.605.030,60 euros, mediante la emisión de 53.412 acciones nominativas y preferentes, con un valor nominal de 30,05 euros por acción, una prima de emisión de 70,17 euros por acción y con cargo a aportaciones dinerarias, y adopción de los acuerdos complementarios. Tercero.-Modificación, renumeración y refundición de los Estatutos Sociales de la compañía. Cuarto.-Cese de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Conforme disponen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta por si o debidamente representados, los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con 5 días de antelación al de la celebración de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe de los administradores, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar su entrega o envío gratuito.

Oviedo, 20 de diciembre de 2005.-Pedro Pisa Menéndez, Presidente del Consejo de Administración.-66.491.