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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad Trabajos de Perfilado, Sociedad Anónima, para el próximo día 29 de junio de 2006, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006, a las dieciocho horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, que se celebrará en el Restaurante Sarrió, situado en el polígono industrial Sarrió, c/ Cañada Real, s/n, 31195 Berrioplano (Navarra), y con el fin de tratar los siguientes puntos que conforman el

Orden del día

Primero.-Estado de situación de la compañía. Segundo.-Medidas a adoptar en función del estado de situación. Tercero.-Presentación de cuentas de los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 y aprobación de las mismas, si procede. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores y traslado del domicilio social y consecuentemente modificación del artículo tercero de los Estatutos sociales, el cual se modificarán únicamente en lo relativo al domicilio social que en lugar de Berrioplano (Navarra), calle Cañada Real, n.º 5-7, será polígono Areta, calle Ezponda, n.º 10, Huarte-Pamplona, quedando modificado únicamente el citado aspecto. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que está a su disposición el informe de los Administradores relativo a la modificación estatutaria y su texto íntegro de la modificación propuesta, pudiendo examinarla o pedir su envío gratuito, e igualmente se pone en conocimiento de los señores accionistas que aquellos que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta general incluyendo los puntos del orden del día que estimen oportunos y ello conforme a lo previsto en el art. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo conforme al art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar de los Administradores hasta siete días antes de la Junta información o aclaración sobre los puntos del orden del día, o formular por escrito los prepuntos que estimen oportunos.

Huarte-Pamplona, 17 de mayo de 2006.-Miguel Aguirre Iturbide, Administrador.-31.434.