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Junta general ordinaria de accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Administrador único de Echesa, Sociedad Anónima, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Asteasu (Guipúzcoa), carretera Asteasu Cruce Alkiza, el día 1 de julio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 2 de julio de 2006, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de la persona que actuará como Secretario de la sesión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de Echesa, Sociedad Anónima, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Echesa, Sociedad Anónima, y de la gestión de su órgano de administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2005. Tercero.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2006, al amparo de lo dispuesto en los artícu-los 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ratificación por la Junta general del Contrato de Crédito Sindicado y Contragarantía en su calidad de garante. Quinto.-Ratificación del otorgamiento por la sociedad de una garantía a primer requerimiento en garantía de todas las obligaciones contraídas por las acreditadas derivadas del Contrato de Crédito Sindicado y Contragarantía, así como de cualquier otro contrato, acto o documento que sea otorgado por las acreditadas en relación con el Contrato de Crédito Sindicado y Contragarantía. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Asimismo, y mediante votación separada, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 164.3 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta general y la mayoría de accionistas afectados deliberará y adoptarán acuerdos sobre. Séptimo.-Reducción de capital por importe de dos mil setecientos cuatro euros y cincuenta céntimos de euro (2.704,5 euros) mediante la amortización de cuatrocientas cincuenta (450) acciones nominativas representativas del capital social de Echesa, Sociedad Anónima, de seis euros con un céntimo de euro (6,01 euros) de valor nominal cada una, mediante reembolso a los accionistas, y consiguiente modificación del Artículo 4 de los Estatutos sociales. Todas las acciones cuya amortización se propone son ordinarias y pertenecientes a una misma clase y a una misma serie, y están numeradas de la 123.521 a la 123.570, de la 123.571 a la 123.670 y de la 127.701 a la 128.000, todas ellas inclusive.

Derecho de información: En relación con los puntos segundo y séptimo del orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

Cuentas anuales e informe de gestión de Echesa, Sociedad Anónima, los correspondientes informes de auditoría, y la propuesta de aplicación del resultado.

Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto séptimo del orden del día y del informe del Administrador único sobre la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar, dirigiéndose por correo postal a la dirección correspondiente al domicilio social de la sociedad, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asteasu (Guipúzcoa), 29 de mayo de 2006.-El Administrador único, Gamesa Energy Transmission, Sociedad Anónima, César Fernández de Velasco Muñoz.-34.578.