Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Consejo de Ciento, 366, Barcelona, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2.005, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, 29, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Someter a aprobación la gestión del Administrador en dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Informar sobre la actividad social en el ejercicio 2004. Cuarto.-Propuesta de disolución de la sociedad de acuerdo con la normativa vigente. Quinto.-De acordarse la disolución, cesar al Administrador Único y nombrar Liquidador/es de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales.

En cumplimiento del articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 3 de mayo de 2005.-El Administrador único, Alberto Martí Suñer.-25.956.