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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Calle Pere II de Montcada, número 1, el día 13 de junio de 2005, a las 13:00 horas en primera Convocatoria y en caso de no reunirse suficiente quórum, se reunirá en segunda Convocatoria, el día 14 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de Aplicación del Resultado y Aprobación de la gestión social realizada por la Administración de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Lectura y Aprobación, si procede del acta de la sesión. Tercero.-Nombramiento y/o Reelección de Administradores, si procede. Cuarto.-Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

A partir de esta fecha, los Señores Accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

En cuanto al quórum para la constitución de la asamblea y acuerdos a adoptar, se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Junta General deberán depositar en el domicilio social sus acciones o el documento acreditativo de haberlas depositado en un establecimiento bancario, con al menos cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Barcelona, 2 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Arturo Suqué Puig.-25.954.