Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en primera convocatoria a las doce horas del día 23 de junio de 2005, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Reyes Magos, n.º 14, y en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, Memoria, así como la gestión del Administrador único, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Renovación, si procede, del nombramiento de auditores. Cuarto.-Renovación, si procede, del cargo de Administrador único. Quinto.-Traslado del domicilio social y modificación estatutaria del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a los señores socios que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a examinar y a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Administrador único. Grupo VYSL-LV Salamanca Ingeniería, Arquitectura, Construcción y Servicios, S. L. (Representada por Julio Viloria Cabrero).-25.989.