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Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su letrado-asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Juan Gris, 4, planta 1.ª, 28020 Madrid, a las trece horas del día 23 de junio de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento y cese de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Designación de los dos interventores que hayan de aprobar, en unión del Presidente, el acta de la junta dentro del plazo de quince días.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que tengan inscritos sus títulos en el Libro-Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lamet Moreno.-24.566.