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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía del día 25 de junio a las trece horas en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 27 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, así como del informe de gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el Ejercicio 2004. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación de los Auditores de Cuentas. Quinto.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados que así lo requieran. Sexto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que: cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Art. 212 L.S.A.) .

Logroño, 9 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Leopoldo Limousín Laborde.-24.636.