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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Sóller, plaza España, n.º 6, el día 10 de junio de 2005 a las 11:00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativos al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditor-Censor de Cuentas para los ejercicios 2005 a 2007. Quinto.-Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, pueda verificarlos y realizar cuantas aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones fueren necesarias hasta lograr la total inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o designación de interventores a dicho efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 16 y 17 de los Estatutos de la Sociedad y legislación aplicable.

Sóller, 11 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Font Mas.-22.479.