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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Bi-Fit, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social en Vitoria-Gazteiz, Paseo de la Senda número 15, el día 7 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el día 8 de junio del mismo año, al objeto de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, en su forma abreviada, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Resolución sobre la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2004, formulada por el Consejo de Administración.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la Sociedad su entrega de forma gratuita.

En cuanto a la asistencia, representación y adopción de acuerdos sociales se estará a lo dispuesto en los estatutos sociales y la Ley Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gazteiz, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Beistegui Chirapozu.-24.423.