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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el Hotel Meliá Gran Fénix (c/ Hermosilla, 2 de Madrid), en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día catorce de junio próximo, o en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta reducción del capital social en la cifra de 36.000,62479 €, mediante la amortización de 599 acciones propias, quedando fijado en 833.062,88 €: modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con la reserva voluntaria y legal. Cuarto.-Auditores de la Sociedad: Renovación del cargo. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, las cuentes anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2004 y el informe de los administradores sobre la reducción del capital y el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, teniendo derecho a examinar en el domicilio social los citados documentos y a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-Secretario. Lourdes de Vicente Galán.-22.038.