Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el Hotel Meliá Gran Fénix (c/ Hermosilla, 2 de Madrid), en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día catorce de junio próximo, o en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta reducción del capital social en la cifra de 36.000,62479 €, mediante la amortización de 599 acciones propias, quedando fijado en 833.062,88 €: modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con la reserva voluntaria y legal. Cuarto.-Auditores de la Sociedad: Renovación del cargo. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, las cuentes anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2004 y el informe de los administradores sobre la reducción del capital y el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, teniendo derecho a examinar en el domicilio social los citados documentos y a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-Secretario. Lourdes de Vicente Galán.-22.038.