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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Telvent GIT, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Alcobendas (Madrid) en la calle Valgrande, 6, el día 26 de mayo de 2005 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del nombramiento de dos nuevos Consejeros:

D. Bernardo José Villazán.

D. Emilio Casinello Asubán.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la renovación del nombramiento de los actuales Consejeros. Cuarto.-Aprobar, en su caso, la remuneración de los Administradores de la Sociedad. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión, tanto individuales en contabilidad española y en contabilidad americana como consolidadas en contabilidad americana, correspondientes al ejercicio 2004, y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Sexto.-Reelección o nombramiento, en su caso, del auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Séptimo.-Otorgamiento de facultades de ejecución y protocolización. Octavo.-Delegación especial para formalizar los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho a asistir y votar sobre los asuntos indicados mas arriba, los accionistas registrados el 21 de mayo de 2005. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Asimismo todos los accionistas tienen derecho a ser informados de acuerdo al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas de la Compañía podrán asistir a la reunión y votar personalmente o mediante representación de acuerdo con las normas del Reglamento de funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas, que puede ser consultado en:

www.telvent.com/es/zona_de_inversores/cg_normas_internas.htm

El Poder de Representación (Proxy) para votar en la Junta lo pueden encontrar en nuestra pagina web:

http://www.telvent.com/es/zona_de_inversores/junta_accionistas.htm

El Poder de Representación (Proxy) se deberá enviar a la Compañía a la atención del Secretario del Consejo de Administración.

Alcobendas, 28 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ana Isabel Morales Rodríguez.-19.061.