Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, sito en Barcelona, calle Mallorca, número 283, sala 75, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2005, a las veinte horas quince minutos y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de mayo, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio del 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el período correspondiente al ejercicio del 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio del 2004. Cuarto.-Informe del Consejo de Administración y adopción, en su caso, de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos sociales. Quinto.-Ratificación de todos y cada uno de los acuerdos tomados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en fecha de 22 de junio de 2004. Sexto.-Problemática de la autocartera. Cumplimiento del artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Nombramiento de dos socios Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, y con en el artículo 21 de los Estatutos sociales, el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Barcelona, 26 de abril de 2005.-El Presidente, don Ricardo Ventura Santanach.-19.032.