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Junta Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día 24 de mayo de 2005, a las 12 horas, en el domicilio social, calle Ayuntamiento n.º 2 Comunión (Álava) , de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Examen de la evolución de la sociedad en el primer cuatrimestre de 2005.

A continuación se celebrará Junta Extraordinaria para tratar de:

Primero.-Disolución de la sociedad y acuerdos complementarios.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.

Logroño, 12 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Soriano Jiménez.-17.782.