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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Distribuidora de Carnes Viguesa» (DICARVI) convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en las oficinas de la sede social de la empresa, sita en Arrufana-Louredo (Mos) el día 23 de junio de 2005, a las 19,00 horas en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria, en el mismo local, el día 24 de junio de 2005 a las 19,00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como la gestión de Consejo. Segundo.-Informe del Consejo en relación a la situación económico-financiera de la sociedad. Tercero.-Propuesta del Consejo sobre operación de reducción de capital social y simultáneo aumento de capital social, con o sin prima y supresión total o parcial del derecho de suscripción preferente; y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social. Cuarto.-Facultar al Consejo para la elevación a documento público de los acuerdos adoptados, así como para cualesquiera aclaraciones y su acceso registral. Quinto.-Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la L.S.A.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio antes mencionado, toda la documentación relativa a los puntos del orden del día, incluso del informe del Consejo y del Auditor de Cuentas sobre el valor real de las acciones antiguas y de la exactitud del informe del Consejo, así como del derecho a solicitar la entrega o el envio gratuito de dicha documentación a su domicilio.

Mos, 19 de abril de 2005.-El Consejero-Delegado, Ramón Rodríguez Seijo.-17.490.