Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Títulos Bilbao, SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 19 de mayo de 2005, a las 13 horas, en los locales del Colegio de Abogados de Bizkaia, sitos en Rampa de Uribitarte, n.º 3, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada, en el mismo lugar y hora el día 18 de mayo de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.-Limitación de edad para la reelección o el nombramiento de Consejeros, y modificación del sistema de remuneración del Consejo, con la consiguiente modificación, en ambos casos, de los Estatutos de la sociedad. Tercero.-Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa de Valores correspondiente, acordado en la Junta general ordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Cuarto.-Nombramiento, si procede, de un nuevo Consejero. Quinto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la sociedad. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como, en relación con las cuentas anuales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 18 de abril de 2005.-Amaya Inchaurregui García, Secretario del Consejo de Administración.-18.320.