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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Infanta Mercedes, 90, en primera convocatoria el día 2 de junio de 2005, a las 17,00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 3 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Segundo.-Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. Tercero.-Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas. Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad. Quinto.-Nombramiento de Liquidadores. Sexto.-Aprobación del Balance final. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta al término de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la compañía, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de abril de 2005.-Secretario, Juan Florit de Carranza.-15.941.