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Junta General Ordinaria

Mediante acuerdo del Consejo de Administración de Urbanizadora Badajoz, S.A., se convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en la urbanización Las Vaguadas, carretera de Valverde, km. 2,5 Centro Comercial, Locales 5 y 6 el próximo día 18 de mayo de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar el día 19 de mayo del 2005, a las 18:00 horas, para el caso de no existir quórum hubiera de celebrarse en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado en Consejo de Administración de distribución de cantidades a cuenta de dividendos. Segundo.-Aprobación de cuentas anuales y de la gestión social, así como aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Retribución del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción, si es que hubiere lugar a ello, de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Ruego y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de cuentas.

Badajoz, 13 de abril de 2005.-José Luis Torres Pizarro, Secretario del Consejo de Administración.-16.006.