Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 17 de mayo de 2005, a las 10 horas de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar la aprobación de las cuentas ya examinadas y aprobadas en su día por las respectivas Juntas Generales Ordinarias y Universales, correspondientes a los ejercicios de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 y ratificación de la gestión del órgano de administración durante dichos ejercicios. Segundo.-Ratificar las actuaciones llevadas a cabo por el Órgano de Administración y por el Consejero Delegado. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se comunica a los accionista que, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la L.S.A., podrán, respectivamente, solicitar de la sociedad, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

Calaf, 5 de abril de 2005.-El presidente del Consejo de Administración, Jorge Marsinyac Sadornil.-16.326.