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Junta general ordinaria de accionistas

Por medio del presente anuncio, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, a celebrar el próximo día 1 de junio de 2005 (miércoles), a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al siguiente día y misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Amaravillo, Sociedad Anónima, sito en Madrid, calle de Almagro, 28, 4.ª planta, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cuentas anuales del ejercicio 2004. Examen y, en su caso, aprobación del correspondiente Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Aplicación de Resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores socios, en el domicilio social de la entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, teniendo los socios el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 18 de abril de 2005.-El Administrador único, Cándido Fernández Tendero.-15.922.