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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 20 de mayo de 2005, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Gudalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así cómo del Informe de Gestión emitido por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Propuestas y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen, eleven a públicos e inscriban los acuerdos adoptados en esta Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallaran a disposición de los accionistas tanto el informe justificando la propuesta de modificación, cómo el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Guadalajara, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-José Luis Lauffer Poblet.-14.474.