Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó en su última reunión convocar Junta General de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Vara de Rey, núm. 74, de Logroño, el próximo día 10 de mayo, a las trece horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio social de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido. Tercero.-Aprobación, si precede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004, y fijación de su retribución para 2005. Cuarto.-Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivada de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de cuentas de la compañía relativo a lo mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, tengan inscritos sus títulos en el Libro Registro de acciones.

Logroño (La Rioja) , 11 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo, Antonio Rodrigo López.-14.670.